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南昌摧毁一诈骗团伙 嫌犯记下上百家公司联系方式
发表评论 来源:本站 编辑:baihua 日期:2018-10-20

  报道:银行卡在身存折也被撕毁了,怎么刚刚存进银行的5万元还会被取走?在安徽淮南开办婚庆公司的雷先生被人约到南昌谈30万元生意后,遭遇了这样的离奇事。12月3日,南昌东湖公安分局刑侦六中队通报这起诈骗案详情。目前,4名犯罪嫌疑人已被刑拘,案件还在进一步深挖中。记者注意到,嫌犯为了作案,通过电线多页上百家各类公司联系方式,通过约业务要回扣的手段实施诈骗。

  11月5日15时许,东湖分局刑侦六中队接到报案,在安徽淮南开办婚庆公司的雷先生在南昌象山北路被人诈骗了6万元。受害人雷某介绍说,他接到一名自称金某的男性的电话,称南昌有一单“大生意”,某公司老总要举办一场盛大婚庆,花费约30万元,身为公司员工的金某联系了雷某的婚庆公司,但表示要雷某拿出6万元当回扣。金某还邀请受害人雷某来南昌谈生意,雷某当即支付了1万元,然后双方在银行一起开了账户,办了银行卡和存折,并存入5万元。雷某还亲眼见到金某将存折撕毁,可是他存在银行里的5万元还是被人取走。雷某发现钱不翼而飞后拨打金某电话,但发现已经关机。

  了解情况后,民警通过摸排其他线索和调取相关视频,对犯罪嫌疑人的体貌特征和活动轨迹开展分析调查。11月20日,民警发现2名嫌犯在九江县有活动轨迹,于是立即赶往九江。在当地警方的协助下, 22日16时20分许,办案民警将藏匿在九江县一家宾馆的4名犯罪嫌疑人金某平(男,55岁,江西永修人)、金某来(男,47岁,安徽安庆人)、李某(男,46岁,安徽青阳县人)、王某(男,38岁,安徽枞阳县人)抓获。12月3日记者在刑侦六中队看到了嫌犯的部分作案工具,其中,在一本笔记本上,密密麻麻记下30多页各种公司的联系方式,涉及婚庆公司、锁业、旅行社、酒店、度假村等各种行业,遍及广州、成都、上海、安徽、浙江、山东等多个省市。这些联系方式基本是座机号码,均是嫌犯通过拨打114查询。

  该犯罪团伙4人通过朋友介绍认识,在作案过程中分工明确、配合默契并进行精心策划,其中,金某平是主要嫌犯,负责组织、策划、出资,剩余3人有的负责联系婚庆公司物色作案对象,有的与受害人见面骗取被害人存折,有的则取钱。据悉,11月5日诈骗的6万元中,冒充地产公司工作人员的金某来克扣下1万元,谎称只骗到5万元进行分赃。四人分赃后,金某平分得2万元,金某来、李某各分得1.25万元,王某分得5000元。4人落网时,警方发现他们包中还有一张九江当地的银行存折,正准备在九江使用同样的方式实施诈骗。目前警方正在调查嫌犯是否涉及其他诈骗案。

  当着受害人的面撕毁了存折,嫌犯又是如何拿到钱的?办案民警为记者还原了嫌犯诈骗的经过。11月5日,受害人被骗至南昌后,金某来以手头资源多、做好这单下次会陆续给受害人介绍生意的理由,不断游说受害人雷某并索取回扣。雷某于是先拿出1万元,另5万则和嫌犯一起存进银行账户。存钱时双方约定密码为当天的日期,并特意办了银行卡和存折。离开银行后,金某来以借看的理由拿到存折,与自己事先办好的存折偷偷调换,然后当着受害人的面撕毁提前办好的存折取信对方。之后趁受害人不注意,把存有钱的存折转给在周边蹲守的同伙。

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